Кыргызская фондовая биржа

ОАО «Оптима Банк» сообщает о решениях, принятых на Годовом общем собрании акционеров

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Оптима Банк».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Киевская, 104А.
Дата проведения: 30 марта 2021 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 402 422.
Кворум собрания: 97,15 %

РЕШЕНИЯ
Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»
1. Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Осмонова Дарыйка Дюровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет;
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист отдела учета и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
2. Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2020 год.
3. Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2021 год.
4. В целях исполнения законодательных и регулятивных требований, а также в целях дальнейшего развития бизнеса, чистую прибыль в размере 797 084 тыс.сом по итогам 2020 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5. Выборы внешнего аудитора на 2021 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:
1.  Выбрать внешним аудитором ОАО «Оптима Банк» на 2021 год ОсОО «КПМГ Бишкек»;
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере и на условиях, предложенных Советом директоров ОАО «Оптима Банк».
6. Выборы внешнего аудитора информационных систем в 2021 году и определение размера вознаграждения внешнему аудитору информационных систем ОАО «Оптима Банк»:
1. Выбрать внешним аудитором информационных систем деятельности ОАО «Оптима Банк» в 2021 году ОсОО «Грант Торнтон».
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору информационных систем ОАО «Оптима Банк» в размере и на условиях, предложенных Советом директоров ОАО «Оптима Банк».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» за исполнение ими своих обязанностей:
1. Освободить Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича от должности независимого члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» по собственному желанию с 30 марта 2021 года.
2. Путем проведения кумулятивного голосования избрать 3 (троих) членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк»:
- Шамырканова Бакыта Талантбековича - в качестве независимого члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк»;
- Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича;
- Пазылову Гулнар Олегкызы - в качестве независимого члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
3. Определить срок полномочий членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк»: Шамырканова Бакыта Талантбековича, Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича и Пазыловой Гулнар Олегкызы на срок 3 (три) года.
4. Пересмотреть с 01 января 2021 года ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» в связи с вступлением в силу Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся-государств-членов ЕАЭС, подписанное 20.12.2019г в г. Санкт-Петербург и получением письма-разъяснения Социального фонда Кыргызской Республики от 11 марта 2021 года №2-10/1120 относительно уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию согласно Приложению №1 следующим членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк»:
- Шакетаеву Р.Н.
- Аргинову Е.Е.
- Токобаеву Н.Т.
- Султановой Б.К.
Управлению бухгалтерского учета и отчетности пересчитать выплаты членам совета директоров, налоги и взносы в Социальный Фонд Кыргызской Республики.
Пересмотреть с 08 января 2021 года ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» в связи с вступлением в силу Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, подписанное 20.12.2019г в г. Санкт-Петербург и получением письма-разъяснения Социального фонда Кыргызской Республики от 11 марта 2021 года №2-10/1120 относительно уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию согласно Приложению №2 следующим членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк»:
- Кайыпу Айбеку
- Хамзину Р.Н.
- Азбекову Ж.К.
- Султановой Б.К.
Управлению бухгалтерского учета и отчетности пересчитать выплаты членам совета директоров, налоги и взносы в Социальный Фонд Кыргызской Республики.
Установить с 30 марта 2021 года ежемесячный размер вознаграждения следующим членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» согласно Приложению №3:
- Сартказиеву Б.Э.
- Шамырканову Б.Т.
- Пазыловой Г.О.
5. Производить члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» - Шамырканову Бакыту Талантбековичу компенсацию расходов, понесенных им в связи с исполнением своих обязанностей в качестве члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк», не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.
Производить члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» - Сартказиеву Бакырдину Эшимбетовичу компенсацию расходов, понесенных им в связи с исполнением своих обязанностей в качестве члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк», не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.
Производить члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» - Пазыловой Гулнар Олегкызы компенсацию расходов, понесенных им в связи с исполнением своих обязанностей в качестве члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк», не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.